开yun体育网昇辉新动力决定以债权 1-开云集团「中国」Kaiyun·官方网站
发布日期：2025-01-13 06:34 点击次数：200
证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-050
昇辉智能科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息闪现内容的着实、准确和完好，莫得过错记录、
误导性敷陈或紧要遗漏。
一、本次增资暨关联来去大致
（一）本次增资基本情况
昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司昇辉新动力
有限公司（以下简称“昇辉新动力”）基于对控股子公司广东盛氢制氢开发有限
公司（以下简称“盛氢制氢”）改日发展的信心，为优化盛氢制氢的财富欠债结
构，赞成资金实力，决定以债转股及现款体式对其增资，其中债转股部分波及金
额为 1,800 万元债权，同期以现款表情增资 200 万元，盛氢制氢的其他鞭策铲除
同比例增资。本次昇辉新动力向盛氢制氢增资共计 2,000 万元，增资实施后，盛
氢制氢的注册成本将由 1,000 万元加多至 1,400 万元，盛氢制氢仍为公司控股子
公司，昇辉新动力的捏股比例飞腾至 67.86%。
（二）本次增资事项组成关联来去
凭证《深圳证券来去所股票上市法律知道（2024 年 4 月调动）》第 7.2.1 条轮番，
上市公司与关联东说念主共同投资组成关联来去。本次增资前，公司董事长李昭强先生
捏有盛氢制氢 21%的股权，公司董事、副总司理、董事会会布告谭海波先生捏有
盛氢制氢 2%的股权。李昭强先生、谭海波先生均铲除同比例增资，从实践重于
体式启程，本次对盛氢制氢增资因波及与关联方共同投资，组成关联来去，本次
关联来去的金额为东说念主民币 2,000 万元。
（三）审议行径
本次对盛氢制氢增资暨关联来去事项已获公司 2024 年第二次清静董事专诚
会议一致通过，并经公司于 2024 年 12 月 26 日召开的第五届董事会第七次临时
会议审议通过，其中关联董事李昭强先生、谭海波先生散失表决。凭证《深圳证
券来去所股票上市法律知道》《深圳证券来去所上市公司自律监管相同第 7 号——交
易与关联来去》《公司轮番》等联系轮番，本次对盛氢制氢增资事项组成关联交
易，在公司董事会决策权限范畴内。本次对盛氢制氢增资事项不组成《上市公司
紧要财富重组护士主张》轮番的紧要财富重组、不组成重组上市。
二、关联方基本情况先容
（1）李昭强
姓名：李昭强
性别：男
国籍：中国
主要职务：李昭强先生担任公司董事长，为公司关联方。
（2）谭海波
姓名：谭海波
性别：男
国籍：中国
主要职务：谭海波先生担任公司董事、副总司理、董事会布告，为公司关联
方。
（二）关联关系
本次增资前，公司董事长李昭强捏有盛氢制氢 21%的股权，公司董事、副总
司理、董事会会布告谭海波捏有盛氢制氢 2%的股权，鉴于李昭强先生、谭海波
先生为公司关联当然东说念主，本次增资事项组成关联来去。
三、本次投资方针基本情况
(一)方针基本情况
方针称号：广东盛氢制氢开发有限公司
企业类型：其他有限职守公司
长入社会信用代码：91440605MABLXBN29U
注册方位：佛山市南海区狮山镇华沙路 12 号之一南海平谦外洋明智产业园
A3-2-202(住所讨教)
注册成本：1000.0000 万东说念主民币
法定代表东说念主：周忠毅
商量范畴：一般名堂:气体、液体折柳及鲜明开发制造;气体、液体折柳及纯
净开发销售;新兴动力本事研发;基础化学原料制造(不含危急化学品等许可类化
学品的制造);气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;站用加氢及储氢设施销售;储
能本事做事;余热发电要津本事研发;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组
销售;光伏开发及元器件制造;光伏开发及元器件销售;新动力汽车电附件销售;汽
车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;电板制造;电板销售;专用
开发制造(不含许可类专科开发制造);专用开发修理;电子专用材料研发;电子专用
材料制造;电子专用材料销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电工机
械专用开发制造;电工仪器面孔制造;电工仪器面孔销售;配电开关截至开发研发;
配电开关截至开发制造;配电开关截至开发销售;先进电力电子安装销售;新材料
本事研发;新材料本事扩充做事;工程和本事商量和熟悉发展;工业截至策画机及
系统制造;工业截至策画机及系统销售;策画机系统做事;本事做事、本事开发、技
术掂量、本事交流、本事转让、本事扩充;科技中介做事;软件开发;软件销售;数
据处理做事;信息本事掂量做事;信息系统集成做事;圭表化做事;节能护士做事;合
同动力护士;环保掂量做事;五金产物研发;五金产物制造;五金产物零卖;五金产物
批发;住房租出;会议及展览做事;融资掂量做事;以自有资金从事投资行径。
主要财务规画：
单元：万元
序号 名堂 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
序号 名堂 2023 年度 2024 年 1-9 月
注：2023 年度财务数据经审计，2024 年三季度财务数据未经审计。
（二）本次增资前后股权结构
出资金额（万元） 捏股比例
鞭策姓名/称号
增资前 增资后 增资前 增资后
昇辉新动力有限公司 550 950 55% 67.86%
李昭强 210 210 21% 15.00%
海口市创氢企业护士中心(有
限结伴)
张毅 50 50 5% 3.57%
谭海波 20 20 2% 1.43%
佛山市友恒新动力本事中心
(有限结伴)
臆想 1000 1400 100%
（三）增资价钱的细目依据及资金开头
盛氢制氢于 2022 年 5 月注册开发，尚处于前期发展阶段，研发进入较多，
产物不息推向市集且委派周期较长，导致形成收入较少，经买卖绩尚未盈利，现
金流偏紧。基于对盛氢制氢改日发展的信心，以及为了护士盛氢制氢的资金缺口，
优化盛氢制氢的财富欠债结构，赞成资金实力，昇辉新动力决定以债权 1,800 万
元及现款 200 万元向盛氢制氢增资。
本次增资订价 5 元/注册成本（增资前估值 5000 万元），主要参考了盛氢制
氢所处行业的市集限制与增长趋势、本事与研发进入、财富与开发情况、自己战
略及改日业务规画等身分，本次增资价钱由来去两边本着自发、公说念、诚信的原
则，经友好协商细目。
（四）债权评估情况
凭证深圳亿通财富评估房地产地皮估价有限公司出具的《昇辉新动力有限公
司拟债权转股权所波及的指定债权价值财富评估答复》（深亿通评报字【2024】
第 1213 号），评估基准日为 2024 年 10 月 31 日，经成本法评估，昇辉新动力捏
有盛氢制氢的债权于评估基准日的评估值为 1,800 万元。
四、增资合同的主要内容
（一）合同各方
甲方（投资方）：昇辉新动力有限公司
乙方（被投资方）：广东盛氢制氢开发有限公司
（二）增资决策
（1）两边得意，甲方以增资表情向乙方投资 2,000 万元东说念主民币，投前估值
元计入乙方注册成本，1,600 万元计入乙方成本公积。增资后乙方的股权结构如
下：
出资金额（万 出资比例
序号 鞭策称号
元） （%）
臆想 1,400 100.00%
（2）两边得意，甲方对乙方增资 2,000 万元，其中 1,800 万元以债转股体式
进行增资，其余 200 万元以货币体式进行增资。
（3）两边得意，本次增资应于本次增资先决条款一皆得到霸道或经甲方书
面豁免后的 5 个责任日内完成交割（甲方支付投资款确当日被称为“交割日”）。
经乙方书面得意后，甲方可恰当蔓延付款。
（三）增资登记
（1）两边得意，乙方应于本合同签署后 90 日内向所在地工商行政附近部门
就本次增资事宜苦求办理工商变更登记，甲方应就上述事宜给以必要的合作（包
括但不限于凭证工商行政附近部门的要求提供办理变更登记所必须的联系贵寓
及签署联系文献等）。
（2）自本合同奏效之日起至登记完成日止，乙方应以与以往老例一致的方
式进行商量运作，不变更主买卖务，络续保管其与客户的关系，尽其最大奋勉保
证公司的正当商量与安详健康商量。
（四）毁约及抵偿
（1）除因乙方之原因或不行抗力导致甲方无法依期支付增资价款外，若甲
方未能在本合同鉴定后 90 天内向乙方支付通盘增资款的，乙方有权拒绝本次增
资并消灭本合同。乙方依据本条之商定消灭本合同的，两边按本合同第（五）第
（2）款的商定处理，且甲方承担毁约职守。
（2）若因乙方之原因导致其未能在本合同商定的期限内苦求工商变更登记
的，甲方有权拒绝本次增资并消灭本合同，要求乙方全额送还其已支付的增资款
并承担毁约职守。
（五）拒绝
（1）在出现以下任何事由时，本合同即为拒绝：
（2）本合同凭证第五条第（1）款商定拒绝时，除本合同另有商定除外，按
以下商定处理：①甲方不捏有其在本次增资中赢得的乙方股权；②若出现支付违
约金的情形，毁约金应优先从返还的增资款内部扣除。
五、本次增资目的及对上市公司的影响
在国度“双碳”政策配景下，氢能已纳入我国终局动力体系，形成十万亿级的
新兴产业限制。盛氢制氢是公司在氢能产业上的遑急布局，自 2022 年崇拜运营
以来，盛氢制氢顺利下线了大型电解水制氢成套开发，在业务拓展方面赢得阶段
性推崇。为捏续推动盛氢制氢的快速发展，公司通过全资子公司以债转股及
现款的体式对其进行增资，旨在进一步增强壮氢制氢的资金实力和轮廓竞争
力，促进控股子公司的良性运营和可捏续发展。
本次以债转股及现款表情对盛氢制氢进行增资，合适公司的发展政策。增资
完成后，盛氢制氢仍为公司吞并报表范畴内的控股子公司，且公司的控股比例有
所赞成，本次对其增资暨关联来去事项不存在挫伤公司及鞭策，相配是中小鞭策
利益的情形。
六、与关联东说念主累计已发生的各样关联来去的总金额
岁首至闪现日，除上述关联来去外，公司与关联方李昭强、谭海波累计已发
生的各样关联来去的总金额为 0 元。
七、本次增资暨关联来去应当履行的审议行径
经审议，清静董事以为：本次增资有助于进一步增强壮氢制氢的资金实力和
轮廓竞争力，络续推动盛氢制氢的快速发展，不会导致公司吞并报表范畴的变动，
不会对公司的平时坐褥商量和财务景况带来不利影响，合适公司及整体鞭策的利
益，本次增资订价公说念、公允，不存在挫伤公司或鞭策利益的情形。清静董事一
致得意本次增资暨关联来去事项并提交董事会审议。
公司第五届董事会第七次临时会议审议通过了《对于以债转股及现款表情向
控股子公司增资暨关联来去的议案》，关联董事李昭强、谭海波散失表决。经审
议，董事会以为本次增资合适公司发展政策，有助于进一步增强壮氢制氢的资金
实力和轮廓竞争力，促进盛氢制氢的可捏续发展。本次增资不会导致公司吞并报
表范畴发生变动，订价公说念、公允，不存在挫伤公司或鞭策利益情形。董事会同
意本次增资暨关联来去事项。
经审议，本次以债转股及现款体式对控股子公司盛氢制氢进行增资，系公司
吞并报表范畴内的来去事项，不会导致公司吞并报表范畴的变动，不会对公司财
务景况和商量遵守形成影响，董事会在审议这次增资暨关联来去事项时，关联董
事已散失表决，表决行径正当、有用，监事会得意上述事项。
八、备查文献
告》
特此公告。
昇辉智能科技股份有限公司董事会
