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发布日期：2025-01-13 04:18    点击次数：78

证券代码：002975     证券简称：博杰股份           公告编号：2024-112 债券代码：127051     债券简称：博杰转债               珠海博杰电子股份有限公司  对于公司公开刊行可疏导公司债券部分募投形势延                    期的公告    本公司及董事会全体成员保证信息清晰的内容信得过、准确和齐备，莫得舛误 记录、误导性述说或首要遗漏。    珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召 开公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关 于公司公开刊行可疏导公司债券部分募投形势脱期的议案》，公司监事会发表了 明确的应承意见，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出 具了明确应承的核查意见，应承公司本次部分召募资金投资形势再行论证并脱期 事项。具体情况如下：    一、召募资金基本情况    把柄中国证券监督解决委员会《对于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发 行可疏导公司债券的批复》            （证监许可〔2021〕2714 号）核准，本公司由主承销 商民生证券股份有限公司向社会公开刊行可疏导公司债券 526.00 万张，每张面 值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行，刊行总数为东说念主民币 52,600.00 万元，期限 解除优先配售后的部分，聘用通过深圳证券交游所交游系统网上刊行的时势进行。 认购不及 52,600.00 万元的余额由保荐机构（主承销商）包销。限制 2021 年 11 月 23 日止，公司本次刊行的召募资金总数为东说念主民币 52,600.00 万元，扣除承销 及保荐费（不含升值税）东说念主民币 975.00 万元后实践收到的金额为东说念主民币 入公司指定的召募资金专项存储账户。另减除刊行用度（不含升值税）东说念主民币 位情况经天健司帐师事务所（颠倒当年合股）考证，并出具了《考证论述》（天 健验〔2021〕3-67 号）。    限制2024年12月20日，公司公开刊行可转债召募资金净额的使用情况详见下 表：                                                         单元：万元                    召募资金承                                辩论形势达到预定      承诺投资形势                    累计干预金额       投资程度                    诺投资总数                                可使用景况日历 破钞电子智能制造斥地缔造形势     28,425.29    10,888.08      38.30%   2025 年 1 月 1 日 半导体自动化检测斥地缔造形势      8,000.00     2,950.36      36.88%   2025 年 1 月 1 日      补充流动资金        15,000.00    15,045.05     100.30%   2025 年 1 月 1 日        统统          51,425.29    28,883.49     56.17%      二、 本次部分召募资金投资形势脱期的具体情况和原因    （一）本次募投形势脱期的具体情况    公司基于审慎性原则，伙同现时募投形势实践发扬情况，在募投形势践诺主 体、召募资金用途及投资形势限制不发生变更的情况下，拟对公司公开刊行可转 召募资金投资形势中的破钞电子智能制造斥地缔造形势、半导体自动化检测斥地 缔造形势预定可使用景况的时辰从 2025 年 1 月 1 日疗养至 2027 年 1 月 1 日。    （二）本次部分募投形势脱期的原因    因受全体社会、宏不雅经济环境、形势自己“工业上楼”工程缔造复杂度以及 施工现场实践践诺条款礼貌等要素概述影响，破钞电子智能制造斥地缔造形势、 半导体自动化检测斥地缔造形势的工程缔造全体践诺程度有所延长，无法在原定 辩论时辰内达到预定可使用景况。    （三）募投形势再行论证分析    把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 1 号—主板上市公司设施运 作》的关系章程，朝上最近一次召募资金投资辩论的完成期限且召募资金干预金 额未达到关系辩论金额 50%的，上市公司应当对该形势的可行性等情况再行进行 论证，决定是否连续践诺该形势。公司对“破钞电子智能制造斥地缔造形势”                                  “半 导体自动化检测斥地缔造形势”必要性和可行性进行了分析，具体情况如下：   （1）形势必要性分析   据 2021 年 12 月中央网罗安全和信息化委员会印发《“十四五”国度信息化 辩论》中的要求，到 2025 年，我国以 5G、物联网、云规划、工业互联网等为代 表的数字基础设施材干达到国际先进水平。跟着国内鼎力推动物联网与其他新一 代信息本事加快集成和和会，物联网连合限制和应用执续增长。据 IDC 数据融会， 无线连合成为物联网连合的主流，蜂窝网罗的快速发展起到引颈作用，蜂窝网罗 的物连合恒久保执高速彭胀，到 2023 年底连合量超 23 亿，并在公用做事、智能 制造、车联网、智能零卖、聪慧家居等界限已形成限制效应，展望畴昔 5 年将保 执 21.1%的增速。把柄 GMSA 商议及预测，2021 年公共 IOT 斥地数目为 122 亿台， 到 2025 年公共 IOT 斥地达 252 亿台，IOT 斥地是结尾侧畴昔 3 年最大的增量市 场。   综上，中国及公共破钞电子居品的需求还止境大，本形势合适行业发展的趋 势。   另一方面，公司深耕智能制造界限近 20 年，行业地位杰出，在多年非标设 备研发及行业应用教养积淀中，归来并形成了领路胁制、东说念主工智能、机器东说念主软件 算法等平台化模块，以及射频、声学、电学、光学等各项功能本事模块。公司基 于本事齐心圆政策，利用平台化、模块化本事，聘用“积木式搭建”时势，齐全 快速请托、快速迭代、高效低资本的研发与出产，进而在行业应用界限、客户开 拓及新址品开发方面形成较强的延展性和竞争力。破钞电子智能制造斥地缔造项 目建成投产后，将有助于完善公司破钞电子居品自动化斥地的出产进程，优化生 产时势，提高出产收尾，促进公司的产能提高，有助于齐全限制化出产，裁减单 件居品的出产资本，提高单件居品的利润。公司作事于国表里诸多电子居品出产 商，有着考究的产能消化材干，形势建成后将大大提高公司的市集占有率。   综上，本形势将耕种破钞电子居品自动化斥地的出产收尾，提高居品产能， 提高市集占有率，增强公司的市集竞争力。   （2）形势可行性分析   ①公司领有较强的本事研发实力   当今公司已组建一批领有塌实表面常识、强研发实力、丰富教养的专科团队， 研发及本事作事东说念主员涵盖机械、电子/电气、软件、声学、射频、光学、视觉、 ICT 和自动化等界限，对于下搭客户定制化和各种化的需求，能作念到实时预测和 快速响应，确保公司本事研发的最初性、得当性。   ②公司专科的解决材干为形势的践诺提供支执   公司深度商议先进企业的解决方法，伙同自身情况创建了博杰业务体系 （BBS），期骗多种精益解决器用耕种运营解决水平，并在各 BU 及子公司真切推 进。通过充分期骗精益解决的理念和方法，对出产制造、物流、采购、仓储、财 务等解决及进程进行多维度升级优化，全面耕种居品交期收尾、保险居品性量品 质、胁制资本等。   公司经过再行论证，以为该募投形势合适公司政策辩论，具备投资的必要性 和可行性，公司将连续践诺该形势。   （1）形势必要性分析   为推动半导体产业发展，浮松国际把持，增强国度科技竞争力，进一步促进 国民经济执续、快速、健康发展，国度接踵出台《国民经济和社会发展第十四个 五年辩论和 2035 年前景辩论纲目》《集成电路产业“十三五”发展辩论》《国务 院对于印发新时代促进集成电路产业和软件产业高质地发展多少政策的告知》等 饱读动和支执半导体斥地产业发展的政策，为我国半导体斥地行业发展营造了考究 的政策环境。   SEMI 发布的论述融会，2023 年公共半导体制造斥地销售额从 2022 年的 1076 亿好意思元小幅下落 1.3%，至 1063 亿好意思元。其中，名次前三的是中国大陆、韩国和 中国台湾地区，这三个地区占公共斥地市集的 72%，中国大陆仍然是公共最大的 半导体斥地市集。2023 年，企业在中国大陆的投资同比增多 29%，达到 366 亿好意思 元；由于需求疲软和存储市集库存疗养，第二大斥地市集韩国的斥地开销下落 7%， 至 199 亿好意思元；在连气儿四年增长后，中国台湾地区的斥地销售额减少 27%，至 196 亿好意思元。   同期由于国际营业摩擦不竭，半导体在当代工业中领有举足轻重的地位，海 外对半导体斥地出口不休礼貌可能会执续加强，半导体斥地国产化诉求也将不竭 耕种，国内企业展望有可以的市集发展契机。   综上，本形势与国度鼎力提议发展半导体科技关系政策合适，合适半导体行 业关节斥地与本事的国产替代趋势，是齐寰球内半导体制造业的科技更变、突破 本事阻滞的必要阶梯，有助于我国高端制造业限制增长、产业结构升级。   另一方面，公司深耕智能制造界限近 20 年，行业地位杰出，在多年非标设 备研发及行业应用教养积淀中，归来并形成了领路胁制、东说念主工智能、机器东说念主软件 算法等平台化模块，以及射频、声学、电学、光学等各项功能本事模块。公司基 于本事齐心圆政策，拓展至半导体自动化检测斥地界限，有助于拓展公司的业务 界限，增强市集竞争力。   （2）形势可行性分析   ①公司领有较强的本事研发实力   公司已组建一批领有塌实表面常识、强研发实力、丰富教养的专科团队，研 发及本事作事东说念主员涵盖机械、电子/电气、软件、声学、射频、光学、视觉、ICT 和自动化等界限，对于下搭客户定制化和各种化的需求，能作念到实时预测和快速 响应，确保公司本事研发的最初性、得当性，为形势的践诺提供本事撑执。   ②公司专科的解决材干为形势的践诺提供支执   公司深度商议先进企业的解决方法，伙同自身情况创建了博杰业务体系 （BBS），期骗多种精益解决器用耕种运营解决水平，并在各 BU 及子公司真切推 进。通过充分期骗精益解决的理念和方法，对出产制造、物流、采购、仓储、财 务等解决及进程进行多维度升级优化，为后续形势践诺的居品交期收尾、保险产 品性量品性、胁制资本等奠定基础。   公司经过再行论证，以为该募投形势合适公司政策辩论，具备投资的必要性 和可行性，公司将连续践诺该形势。   三、部分募投脱期形势对公司的影响   本次部分募投形势脱期是公司把柄形势的实践发扬情况作念出的审慎决定，项 目脱期未改变形势践诺主体、召募资金投资形势用途及投资限制，不存在变相改 变召募资金投向和毁伤鞭策利益的情形，不会对募投形势的践诺酿成实践性的影 响。本次对部分募投形势进行脱期不会对公司的正旧例划产生不利影响，合适公 司耐久发展辩论，合适《上市公司监管引导第 2 号——上市公司召募资金解决和 使用的监管要求》        《深圳证券交游所股票上市法律阐述》                      《深圳证券交游所上市公司自 律监管引导第 1 号——主板上市公司设施运作》等磋议法律法则的章程。公司将 加强对形势践诺程度的监督，保险形势的顺利践诺，以提高召募资金的使用收尾。      四、履行的审议设施   （一）审议设施 会议审议通过了《对于公司公开刊行可疏导公司债券部分募投形势脱期的议案》， 应承公司在募投形势践诺主体、践诺时势、投资总数和形势用途不发生变更的情 况下，把柄实践情况决定对募投形势进行脱期，应承将募投形势“破钞电子智能 制造斥地缔造形势”“半导体自动化检测斥地缔造形势”预定可使用景况的时辰 疗养至 2027 年 1 月 1 日。同期，对上述募投形势进行了再行论证分析，以为该 募投形势合适公司政策辩论，具备投资的必要性和可行性，公司将连续践诺该项 目。   （二）监事会意见   公司监事会以为：把柄《上市公司监管引导第 2 号——上市公司召募资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 1 号——主板 上市公司设施运作》等关系法律法则及公司《召募资金使用解决办法》的章程， 公司审议的《对于公司公开刊行可疏导公司债券部分募投形势脱期的议案》，是 公司把柄募投形势的实践情况进行的必要疗养，仅触及募投形势达到预定可使用 景况时辰的变化，不触及募投形势践诺主体、践诺时势、投资总数和形势用途的 变更，不会对募投形势的践诺与公司的正旧例划产生不利影响，不存在变相改变 召募资金用途和毁伤公司及全体鞭策，越过是中小鞭策利益的情形。   （三）保荐机构意见   经核查，保荐机构以为：公司本次对召募资金投资形势进行脱期，仅触及该 形势投资程度的变化，未疗养形势的总投资额和缔造限制，不存在改变或变相改 变召募资金投向和毁伤鞭策利益的情形；本次对召募资金投资形势进行脱期疗养 不会对公司的正旧例划产生不利影响，合适公司耐久发展辩论。该事项如故公司 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议决议审议通过，决议设施符 合关系法律、法则及设施性文献的章程。综上，保荐机构对公司本次部分召募资 金投资形势脱期事项无异议。   五、 备查文献 公司债券部分募投形势脱期的核查意见。  特此公告。                       珠海博杰电子股份有限公司                                     董事会